根據(jù)州委統(tǒng)一部署，2020年9月27日至12月15日，九屆州委第十二輪巡察第六巡察組對(duì)文山交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司開展巡察。2021年1月21日反饋了巡察意見。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。 

一、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神方面的問題

（一）制定完善公司《黨總支理論集中學(xué)習(xí)制度（試行）》《基層黨支部主題黨日活動(dòng)管理辦法（試行）》，印發(fā)公司《黨史學(xué)習(xí)教育方案》，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育和培訓(xùn)力度，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述。巡察整改以來，共舉辦集中培訓(xùn)班1次、召開巡察整改專題民主生活會(huì)1次、開展警示教育2次，切實(shí)提升了學(xué)習(xí)成效，促進(jìn)了學(xué)習(xí)成果的轉(zhuǎn)化。 

（二）巡察反饋以來，公司嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度，所有黨總支會(huì)議均嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”要求，推動(dòng)學(xué)習(xí)制度的落實(shí)，確保了學(xué)習(xí)質(zhì)量。    

（三）總結(jié)分析公司“十三五”期間工作開展情況，研究制定公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，認(rèn)真履行高速公路項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主和政府方出資代表職責(zé)，抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目建設(shè)工作，加快推進(jìn)各在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和擬建項(xiàng)目的前期工作，爭(zhēng)取年內(nèi)開工建設(shè)河口至馬關(guān)、馬關(guān)至西疇等5條高速公路項(xiàng)目、珠江航運(yùn)云南富寧港項(xiàng)目和蒙自至文山鐵路項(xiàng)目，確保各重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)按質(zhì)完成。    

二、把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)方面的問題

（一）修訂完善公司《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》《董事會(huì)議事規(guī)則（試行）》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）》《黨總支會(huì)議事規(guī)則（試行）》。明確黨組織、董事會(huì)、等治理機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)關(guān)系，并嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)黨組織前置把關(guān)作用。同時(shí)，對(duì)基層黨組織設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，擴(kuò)大黨建工作覆蓋面。    

（二）根據(jù)“黨建入章”要求，及時(shí)修訂完善集團(tuán)公司及下屬子公司《章程》。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨內(nèi)政治生活、黨員教育管理及黨費(fèi)收繳、使用和管理等相關(guān)規(guī)定要求，按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司黨總支成立以來黨員繳納黨費(fèi)情況進(jìn)行清理排查和補(bǔ)繳。嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范黨組織選舉工作。健全群團(tuán)組織管理，完成集團(tuán)公司婦委會(huì)成立工作。    

（三）嚴(yán)格執(zhí)行黨總支、董事會(huì)等會(huì)議決策制度，凡涉及公司重大事項(xiàng)必須經(jīng)集體研究決定，并嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末位表態(tài)發(fā)言規(guī)定，規(guī)范會(huì)議決策流程。同時(shí)，督促各子公司加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)工作，加強(qiáng)決策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作，努力提升公司規(guī)范化管理水平。    

（四）結(jié)合公司實(shí)際，分類制定黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，現(xiàn)已完成2021年度責(zé)任書簽訂工作。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任派單制實(shí)施辦法相關(guān)規(guī)定，按照“一人一檔”進(jìn)行規(guī)范管理。加強(qiáng)警示教育和學(xué)習(xí)，增強(qiáng)干部職工法紀(jì)意識(shí)和拒腐防變能力，筑牢紀(jì)律紅線。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來開展警示教育8次、節(jié)前廉政談話7次、深入項(xiàng)目一線開展檢查10次。    

（五）制定完善公司《中層管理人員選拔任用管理辦法（試行）》《急需緊缺人才引進(jìn)管理辦法（試行）》《招聘管理辦法（試行）》等制度，并抓好貫徹執(zhí)行。    

三、落實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任方面的問題

（一）制定完善公司《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度》《合同管理實(shí)施細(xì)則》《資金支付管理辦法》，并抓好貫徹執(zhí)行。針對(duì)合同要素缺失的問題及時(shí)完善，對(duì)5家子公司會(huì)計(jì)賬不規(guī)范的情況進(jìn)行重新規(guī)范。    

（二）研究制定公司《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理制度》《非招標(biāo)采購業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《合同管理實(shí)施細(xì)則》。加強(qiáng)公路、鐵路項(xiàng)目及近年航空市場(chǎng)培育工作分析，做好化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判，開拓可參與的建設(shè)項(xiàng)目，拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。    

（三）樹立危機(jī)意識(shí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)拓展，做好高速公路項(xiàng)目前期計(jì)劃。制定《公司2021年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》，以目標(biāo)為導(dǎo)向，推動(dòng)工作落實(shí)，并在轉(zhuǎn)型升級(jí)上謀篇布局，研究對(duì)策，進(jìn)一步改善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況，推動(dòng)公司健康持續(xù)發(fā)展。    

四、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神方面的問題

一是加強(qiáng)對(duì)召開會(huì)議的統(tǒng)籌和管理，切實(shí)糾正文風(fēng)會(huì)風(fēng)問題，精簡(jiǎn)會(huì)議和文報(bào)。2021年一季度，公司共發(fā)文112件，同比下降7.44%；召開會(huì)議11次，同比下降56%。二是及時(shí)清退違規(guī)報(bào)銷和發(fā)放資金，建章立制，嚴(yán)格資金使用審批管理，對(duì)涉及人員進(jìn)行談話提醒，舉一反三，杜絕同類問題發(fā)生，并繼續(xù)抓好整改落實(shí)。   

五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守紀(jì)律和廉潔從業(yè)方面的問題

一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、“六項(xiàng)禁令”和省州實(shí)施辦法，按照巡察整改要求及時(shí)清退違規(guī)報(bào)銷資金，對(duì)于整改完成的持續(xù)鞏固完善，杜絕同類問題再次發(fā)生；對(duì)于尚未完成的采取相關(guān)措施，對(duì)涉及人員進(jìn)行談話提醒，繼續(xù)抓好整改落實(shí)，確保所有問題都整改到位。二是嚴(yán)格執(zhí)行《基本財(cái)務(wù)管理制度》，遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，制定公司《資金支付管理辦法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬、賬實(shí)相符。 

歡迎廣大干部群眾對(duì)文山交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司黨總支巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：0876—3062961、3062978（傳真）；通訊地址：文山市新平街道騰龍北路暢林苑小區(qū)文山交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司三樓審計(jì)風(fēng)控部（紀(jì)檢監(jiān)察室）；郵政編碼：663000；電子郵箱：wsjtjjjc@163.com。

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中共文山交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司

2021年6月16日