文山州建設投資集團有限公司是以原文山州公路建設投資有限責任公司為基礎,整合文山州交通運輸局旗下原有實體企業(yè)組建并于2018年5月經州人民政府批準成立的州屬大中型國有企業(yè)。公司注冊資本50億元人民幣,按照公路板塊、地產板塊、文化傳媒板塊、綜合板塊、其他板塊、托管業(yè)務板塊等,成立1個母公司,5個全資子公司。

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文山州十大類電詐案件(五)
發(fā)表日期:2020-03-18 T 瀏覽字號
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第五類案件類型Q仔詐騙- QQ冒充好友、領導等熟人詐騙(發(fā)案數(shù)占總電詐案件比例為6.62%)

2019年8月27日10時,硯山縣某公司財務劉某接到一所謂“亨達鋁業(yè)”公司出納人員的電話稱:“我公司有一筆錢要打到你們公司的賬上,把你們公司的銀行開戶信息發(fā)給我一下,你們公司的老板會聯(lián)系你?!辈⒔袆⒛臣観Q聯(lián)系。劉某加對方QQ后,將公司銀行開戶信息發(fā)給對方,對方就將虛假轉賬1483000元到劉某公司的賬戶上的銀行轉賬截圖發(fā)給劉某。過了一會,劉某QQ收到一個好友申請,稱其是自己公司的老板馬某。老板馬某在QQ上問劉某:“某某”公司的錢是否到賬,并詢問劉某公司賬戶資金情況,同時叫劉某以預付款的形式轉賬128萬元到指定的銀行賬戶上。雖然劉某之前從來沒有在QQ上和自己老板馬某聯(lián)系過,但考慮到馬某知道剛剛收到“亨達鋁業(yè)”貨款的事,劉某就對馬某的身份真實性毫不懷疑,將錢轉到馬某提供的銀行賬戶。次日,劉某在公司向馬某當面匯報時,馬某對轉賬的事毫不知情,才意識到自己被騙。原來QQ上“亨達鋁業(yè)”和馬某都是騙子假冒的,劉某也因為自己的疏忽造成公司的128萬元錢被騙。

Q仔詐騙- QQ冒充好友、領導等熟人詐騙的慣用手法:

 第一步:騙子會先通過電話、QQ、微信等方式與被害人聯(lián)系,冒充是被害人認識或與被害人有關系的人。

 第二步:等被害人回復對方后,騙取被害人的信任,騙子就冒充被害人的好友、領導、老板或與被害人有直接關系的人,進一步獲取被害人的信任。

 第三步:冒充與被害人有直接關系的騙子就會以命令、求助、提拔等各種理由叫被害人通過銀行轉賬、微信轉賬、支付寶轉賬等方式轉錢,并通過虛假轉賬、人格擔保等方式讓被害人覺得轉錢是理所應當?shù)?,待被害人將錢轉給對方后,被害人就完全被套路了。

 第四步:騙子覺得被害人還沉浸在“助人為樂乃快樂之本”的心情中時,會再次叫被害人轉錢,當被害人再次將錢轉過去后,被害人已經跳進了騙子挖好的墳墓。

【易受騙群體:各單位、企業(yè)財務人員】

 警方提醒:

1、注意保護個人信息,不要在公共場所電腦及網絡上通過QQ、微信等留下自己以及親友的真實信息。

2、當對方主動通過QQ、微信等以熟人的方式聯(lián)系你時,一定要多方面核實對方身份信息,不要輕易將銀行賬戶相關信息告知對方。

3、需要轉錢給對方之前,先當面確認,若無法當面確認的,打電話給對方后,雙方電話確認再轉錢。

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